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第八十三章 再下一城(加长版)

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可能联系到他们,而且即便联系到了,老婆也不可能说的。

那可是七千多万啊!

他老婆又不傻!

“挨,先别急着否认嘛。”

“咱们先分析分析,然后再下结论也不迟。”

“像你这样的人,我查过不少,一般而言,你们这群人呢都有一个共性。”

“怕啊!”

“生怕被组织查到!”

“所以,像高币值的外币啊,现金啊,黄金啊等等之类的不记名财产,才是你们最喜欢的东西。”

“但是,钱到手了,该怎么花呢?”

“巨额财产不明罪可不是摆设?”

“怎么办?”

“最好就是去一个新的地方,比如出国?”

“国内大胆捞,国外大胆花,反正谁也不认识你?”

“现今外汇管制越来越严,想要把现金直接带出国,几乎不可能。”

“有需求就有市场,地下钱庄就应运而生。”

“不过,这也带来了一个新的问题,总不能每次都背着一麻袋现金过去吧?”

“转账,多方便啊。”

“既然要转账,就要有账户啊,而且还得绕过监管,不然央行的监控系统就要报警了。”

“虽然绕过监管有点麻烦,但是对于你们这些大权在手的人,也不是特别难。”

“无非是多半几张卡,多养几个账户罢了。”

“为了防止被组织查到,你们这些人通常都会用那些,和你们没有任何关联的人的户头。”

“全国那么多人,那么多银行,那么多银行卡,想要通过技术手段找出异常账户,几乎是一件不可能的事。”

“那么,该怎么查到你们用来转移资产的账户呢?”

“不外乎几个办法。”

“一,最笨的办法,一家一家慢慢查,钱,总是要存进去的,如此隐秘的人交给别人,肯定不放心啊,必然是最亲密的那几个人去办。”

“二呢,靠你主动交待,亦或者是既得利益者主动交待。”

“这三嘛,就得靠运气了,比如在反洗钱系统里记录过的账户中,进行一一比对,再比如,瞎猫碰上死耗子,正好也有举报。”

“刘总,你觉得我用的是方法一,方法二,还是方法三?”

“在这里,我主动提醒你一下,方法一,方法三可没法拿到那么多的账户,毕竟你用的有好些个不同的人名


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